A atuação da receita federal do brasil no combate à lavagem de dinheiro e ao contrabando praticados pelo crime organizado

Abstract

A Receita Federal é um órgão brasileiro responsável pela administração dos tributos federais, controle aduaneiro, atuação no combate à evasão fiscal, descaminho, contrafação e tráfico de drogas, armas e animais, combate à lavagem de dinheiro, contrabando entre outros. Portanto, o presente estudo possui como objetivo compreender e demonstrar a atuação de inteligência da Receita Federal do Brasil no combate à lavagem de dinheiro e ao contrabando praticado pelo crime organizado, apresentando os mecanismos de retaliação utilizados para impugnar a prática desses crimes. Em uma abordagem histórica, legislativa e macroeconômica, buscou-se estudar o surgimento do crime organizado, do contrabando e da lavagem de dinheiro, o posicionamento da legislação brasileira, os impactos na economia e os mecanismos utilizados pela Receita Federal do Brasil no combate a esses delitos. A partir deste estudo, pretende-se contribuir com o entendimento da atuação deste órgão, elevando sua importância e de suas ações realizadas no combate a prática desses crimes, enaltecendo a necessidade de maiores investimentos na área, para que seu desempenho tenha uma maior efetividade, visto que impedir esses atos ilícitos, que são cada vez mais recorrentes no Brasil, é de necessidade nacional e internacional, pois prejudicam de diversas maneiras o equilíbrio financeiro e social.